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公司召開九屆二次董事會(huì)

發(fā)布時(shí)間：

2023-04-12 00:00

江蘇信拓建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2023年4月10-11日在南通召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)韓良榮主持。

會(huì)議討論通過(guò)了《南通地區(qū)政府投資建設(shè)工程投標(biāo)內(nèi)部管理辦法（試行版）》《江蘇信拓建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司子公司管理制度》《關(guān)于分（子）公司班子建設(shè)的要求》《江蘇信拓建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司高級(jí)管理人員職業(yè)道德準(zhǔn)則》《信拓集團(tuán)科技創(chuàng)新、工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、科技指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》《信拓集團(tuán)組織架構(gòu) 制度匯編（2023版）》《江蘇信拓建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司2023-2027年企業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》《信拓集團(tuán)關(guān)于副董事長(zhǎng)工作分工及職責(zé)》《分（子）公司總經(jīng)理人選方案、會(huì)計(jì)委派方案、信拓集團(tuán)總部職能部門人員方案》等相關(guān)制度和文件。

會(huì)議討論通過(guò)了《信拓集團(tuán)副總裁人選條件》《關(guān)于信拓集團(tuán)副總裁人選的建議方案》。

會(huì)議討論通過(guò)了《2023-2025年經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制合同》《2023年度子公司年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀》，聽取了2022年度子公司工作考核結(jié)果的報(bào)告。

會(huì)議聽取了申特情況的報(bào)告，并同意對(duì)申特授權(quán)及相關(guān)費(fèi)用的確認(rèn)。

會(huì)議聽取了《關(guān)于集團(tuán)公司2023年度貸款和擔(dān)保事項(xiàng)的報(bào)告》、升特慶典暨上半年經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議籌備初步方案、公司內(nèi)部退休職工2023年度基本養(yǎng)老金調(diào)整報(bào)告及遺屬待遇調(diào)整的報(bào)告。

會(huì)議期間，與會(huì)全體人員參觀了南通四建集團(tuán)、張謇紀(jì)念館和南通博物苑。